近期，有关许鸿升与泰达币（USDT）的动态引发各方关注，这一事件与加密货币领域的犯罪行为紧密相连，再次敲响了市场监管的警钟。
据台湾 “中时新闻网” 报道，叶姓、许姓主嫌等 17 人因涉嫌跨境诈骗及精密洗钱被台北市士林地检署起诉。其中，许姓男子在诈骗组织中担任干部，该组织利用虚拟货币转移金流，漂白逾 4.3 亿元（新台币）不法所得。他们假冒财经名人，通过社群平台投放广告，引诱 200 多名被害人加入投资群组，并下载假投资 APP 汇款。诈团将被害人资金经多层人头账户与虚拟货币钱包转移，借由购买泰达币（USDT）将款项导出至境外交易所，再转回诈团成员虚拟钱包，以此制造金流断点，隐匿犯罪去向。
无独有偶，攸县公安局刑侦大队也成功捣毁一个 “USDT” 诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人唐某、张某和许某。自 2025 年 4 月以来，这三人在攸县城区租房作为犯罪窝点，使用多张境外电话卡注册特定人设，诱骗对方购买加密货币（USDT），通过植入木马病毒任意转移受骗人账户资产。
USDT 作为全球发行量最大、应用广泛的稳定币，虽在加密货币生态中发挥着重要作用，可其交易的匿名性和便捷性也常被不法分子利用。在这两起案件中，许鸿升（许姓男子）及攸县的许某，均借助 USDT 的特性参与违法活动，严重扰乱金融秩序，损害投资者利益。
随着此类案件曝光，监管机构对加密货币市场的监管势必加强。投资者在涉足 USDT 等加密货币交易时，需提高警惕，选择合规平台，仔细甄别交易对手，避免卷入非法活动。同时，相关部门也应持续完善监管机制，严厉打击利用虚拟货币的犯罪行为，维护市场的健康稳定发展 。
